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064-2025 Regional Agreement Callao In force

Acuerdo de Consejo Regional N.° 064-2025

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FE! GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Calla@es:...244..... Fecha1..3..AG0.-2925

Acuerdo de Consejo Regional N° 064

Callao, 03 de Agosto de 2025

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, en Sesión Ordinaria celebrada el 08 de agosto de 2025, con el voto unánime de los/as Consejeros/as Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y, el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao.

VISTO:

El Oficio N° 000175 ~ 2025 — GRC / CR — JCAB de fecha 17 de julio de 2025, presentado por el Sr. Juan Carlos Amaya Bullon, Consejero Regional del Gobierno Regional del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191° de la Constitución Politica del Perú, establece: “Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrotiva en los asuntos de su competencia, (...] La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, (...)”;

Que, en concordancia a ello, cabe señalar que, el Artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señala: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicos de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,

(.)"5

Que, el Artículo 13° de la acotada norma, respecto al Consejo Regional, establece: “Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegados. {...)”;

Que, el Artículo 15° de la citada Ley, refiere que son atribuciones del Consejo Regional: “(...) k. Fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. Para tal efecto, en el presupuesto institucional de apertura (PIA) del gobierno regional, se incorporan los recursos, según clasificador presupuestario, que proporcionen al Consejo Regional la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios para el ejercicio de sus actividades de fiscalización. (...)”;

Que, el Artículo 39” de la Ley antes mencionada, señala: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional (...} Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus miembros. (...)”;

Que, el Artículo 3° del Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 001 de fecha 14 de enero de 2008, modificado por la Ordenanza Regional N° 002, de fecha 11 de junio de 2019, establece que: “Son atribuciones del Consejo Regional las que la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la normatividad vigente le asigna.”;

Que, el Artículo 67” del mencionado Reglamento interno del Consejo Regional del Callao, dispone: “Para adoptar un acuerdo se requiere el voto aprobatorio de la mayoría de los Consejeros Regionales hábiles presentes con los que se haya constituido quórum. (...)”;

Que, a través de la Ley N° 31812, se modifica la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales;

<5 COPIA FIEL

YESSENIA BRIKA MIRANDA RIEGA FEDATARIO ALTERNO

2090... 069... Pechas.1.3.400,05

Que, el inciso d) de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N* 31433, modificada por el Artículo 3 de la Ley N° 31812, establece que: “Los consejos regionales (...) aprueban, dentro del primer trimestre de cada año fiscal, el programa de acciones de fiscalización, con arreglo a los montos asignados según los literales a y b y los procedimientos señalados en la normativa vigente.”;

Que, en ese sentido, a través del Acuerdo de Consejo Regional N° 025 de fecha 26 de marzo de 2025, el Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, por unanimidad acordó: “1. APROBAR la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto destinado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”, propuesta por el Sr. Juan Carlos Amaya Bullon, Consejero Regional del Gobierno Regional del Callao a través del Plan de Trabajo de Actividad de Fiscalización — PTAF; en cumplimiento de lo previsto en el sub numeral 6.4.3 del numeral 6.4 de la Directiva N° 010 — 2024 — CG / PREVI- “Presentación de Balance Semestral de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 317 — 2024 = CG de fecha 16 de julio de 2024. (...)”;

Que, mediante Oficio N° 000175 — 2025 - GRC / CR—JCAB de fecha 17 de julio de 2025, el Sr, Juan Carlos Amaya Bullon, Consejero Regional del Gobierno Regional del Callao, presenta el Informe Final de la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto destinado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”, con la finalidad de poner a conocimiento del mismo al Consejo Regional del Callao y, consecuentemente se dé por culminada dicha Actividad de Fiscalización;

Que, en la Sesión Ordinaria de la fecha, se sometió a consideración del Pleno del Consejo Regional el Informe Final antes mencionado, por lo que el citado Consejero Regional procedió a sustentar el Informe Final de la Actividad de Fiscalización indicada y, posteriormente, se sometió a votación del Consejo Regional del Callao, la finalización de la Actividad de Fiscalización autorizada mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 025 de fecha 26 de marzo de 2025;

Que, en el Informe Final de la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto

_ destinado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y ta Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto

<> “EN a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”, cuyo objetivo fue: “(...) Establecer si las

\ Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Gerencia Regional de Desarrollo Social, han ejecutado de manera

JERO / eficiente los recursos presupuestales asignados de acuerdo con lo programado en el PO! para el desarrollo de sus

actividades y acciones durante el año 2024 y en el aplicativo CEPLAN. (...).”, se vertieron en el Acápite VII las siguientes conclusiones (pp. 49 — 52):

4.) 7.1. Gerencia Regional de Desarrollo Social

© Durante el año 2024, la GRDS presentó deficiencias en la ejecución de sus actividades operativas, evidenciadas por la realización de acciones no registradas en el aplicativo CEPLAN, la inejecución de actividades planificadas sin sustento formal y la falta de documentación que respalde la incorporación de nuevas actividades; sin embargo, se destaca que la OREDIS cumplió adecuadamente con los procedimientos de reprogramación, lo que refleja una gestión puntual en ese ámbito, aunque en conjunto persisten debilidades en la articulación entre planificación y ejecución, así como en los mecanismos de control interno.

e Se concluye que el cumplimiento de las metas físicas y financieras por parte de la GRDS durante el año 2024 fue parcial y presentó inconsistencias relevantes, evidenciadas en desviaciones significativas entre lo programado y lo ejecutado, así como en modificaciones de metas físicas sin evidencia verificable del procedimiento formal establecido en la normativa vigente, lo que afecta la trazabilidad del planeamiento operativo, debilita los mecanismos de contro! y puede distorsionar la evaluación del desempeño institucional,

e Se concluye que, aunque algunas actividades de la GRDS mostraron un cumplimiento físico y financiero eficiente, se identificaron inconsistencias en la información financiera, reducciones de metas físicas sin documentación completo y falta de desglose del gasto ejecutado, lo que afecta la transparencia, la trazabilidad del gasto público y la evaluación objetiva del desempeño; estas debilidades, especialmente en la programación inicial y en la gestión presupuestal, reflejan que el cumplimiento de la ejecución presupuestal fue parcial, con avances puntuales.

e Se concluye que, si bien la actividad - Asistencia social de familias en situación de vulnerabilidad, muestra un cumplimiento técnico en cuanto a metas físicas y financieras, la significativa reducción de la meta fisica, las inconsistencias en los reportes financieros y la falta de un desglose detallado del gasto remanente afectan la transparencia del proceso. Estas limitaciones generan una percepción de cumplimiento que no representa fielmente los objetivos originalmente establecidos, comprometiendo la integridad del planeamiento estratégico y debilitando lo rendición de cuentas institucional.

e Se concluye que la actividad - Fortalecimiento de competencias digitales: herramientas de ofimática y redes sociales dirigido a personas con discapacidad, demostró un desempeño eficiente al superar la meta física y ejecutar el 100 % del presupuesto asignado, con un adecuado desglose de los bienes y servicios adquiridos, lo que evidencia una gestión transparente. Sin embargo, la modificación sustancial de la meta física de 2 a 1,600 personas revela una subestimación significativa en la etapa de planificación, Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la calidad técnica de la programación inicial, a fin de garantizar una evaluación objetiva, coherente y alineada con los objetivos institucionales.

e Se concluye que la actividad operativa - Promoción para la conformación y actualización de comités regionales, cumplió con los objetivos establecidos en el POI, evidenciando un desempeño físico destacado y una ejecución financiera adecuada. No obstante, la gestión presupuestal presenta oportunidades de mejora, especialmente en lo referente a la trazabilidad y formalización de los ajustes realizados. La rebaja del saldo no ejecutado, informada por el área usuaria, carece de documentación técnico y presupuestal de respaldo, lo que limita la transparencia del proceso y dificulta una evaluación integral de la eficiencia y eficacia de la actividad.

e Finalmente, se concluye que la GRDS presentó un cumplimiento parcial en la ejecución eficiente de los recursos presupuestales asignados. Si bien algunas actividades mostraron un desempeño fisico y financiero adecuado, se identificaron debilidades importantes como la reducción significativa de metos físicas sin documentación completa, inconsistencias en los reportes financieros y falta de desglose del gasto ejecutado. Estas situaciones afectan la trazabilidad del gasto, la transparencia institucional y la evaluación objetiva del desempeño, comprometiendo la integridad del ciclo de planeamiento estratégico.

7.2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico

e Se concluye que la GRDE no logró garantizar que las actividades ejecutadas durante el año 2024 correspondan a las programadas y registradas en el PO! y en el aplicativo CEPLAN, evidenciando un bajo nivel de cumplimiento con solo el 57.1% de actividades ejecutadas, lo que refleja una desarticulación significativa entre la planificación institucional y la ejecución operativa; además, se identificó la reasignación de recursos a actividades no priorizadas sin justificación técnica documentada, así como la inejecución de 15 actividades operativas planificadas, lo cual compromete la trazabilidad institucional, limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos y debilita la calidad de la información reportada al SINAPLAN.

e Se concluye que la GRDE presentó deficiencias significativas en el cumplimiento de las metas fisicas y financieras durante el año 2024, debido a múltiples modificaciones en las metas físicos —tanto reducciones como ampliaciones— que, en varios casos, no contaron con la documentación técnica que respalde adecuadamente dichos cambios. Por tanto, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de planificación, validación y registro de metos, asegurando que toda modificación esté debidamente sustentada y registrada en el aplicativo CEPLAN, conforme a la normativa vigente.

e Se concluye que la actividad operativa - Evaluación de expedientes de saneamiento y adjudicación de parque porcino, presentó un desempeño eficiente tanto en el cumplimiento de la meta física modificada como en la ejecución total del presupuesto asignado. No obstante, la reducción significativa de la meta física respecto a la planificación inicial evidencia una debilidad en la estimación de las capacidades operativas durante la etapa de programación. Esta situación, aunque corregida

El ES COPI

FIBL BEL ORIGINAL

AAA

YESSENIA ERIKA MIRANDA RIEGA TONAL DEL CAL ..2025

Rea o Fecha:.4.3..

oportunamente, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la calidad técnica de la planificación inicial para asegurar una evaluación objetiva, coherente y alineada con los objetivos institucionales.

e Se concluye que la GRDE evidenció un cumplimiento aceptable en la ejecución de los recursos presupuestales asignados, con actividades que alcanzaron sus metas modificadas y ejecutaron la totalidad del presupuesto. No obstante, la reducción significativa de metas físicas respecto a la planificación inicial, sin evidencia completa de sustento técnico, refleja debilidades en la estimación de capacidades operativas y en la calidad de la programación inicial. Esta situación puede distorsionar la percepción del cumplimiento y limita la evaluación objetiva del desempeño institucional.”;

Que, en el Informe Final de la mencionada Actividad de Fiscalización, en el Acápite VIII se realizaron las siguientes recomendaciones (pp. 52 — 54):

  • Serecomiendo que la Gerencia General Regional disponga que las áreas competentes adopten las acciones y/o medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar las observaciones identificadas en el presente informe, conforme a sus competencias y a la normativa vigente.

  • Se recomienda que los actuados sean derivados al Despacho de Gobernación Regional, a través de la Gerencia General Regional, a fin de que se tomen las acciones correspondientes frente a los hallazgos identificados. Asimismo, se sugiere poner en conocimiento del Pleno del Consejo Regional el contenido del presente informe, para que se adopten las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias, en el contexto de la presentación del informe ante la Contraloría General de la República.

8.1. Gerencia de Desarrollo Social

  • Fortalecer la planificación operativa asegurando que todas las actividades estén debidamente registradas, aprobadas y alineados con el PO! y el aplicativo CEPLAN, conforme a la normativa vigente.

  • Implementar mecanismos de control interno y seguimiento liderados por la Oficina de Planificación, que garanticen el cumplimiento del ciclo de planeamiento estratégico y prevengan desviaciones no justificadas.

  • Revisar y mejorar los criterios de formulación de metas físicas y financieras, asegurando su coherencia desde la etapa de programación, evitando sobrestimaciones y permitiendo una evaluación objetiva del desempeño.

  • Garantizar que toda modificación de metas o recursos esté debidamente sustentado, validada y

E eN registrada en el aplicativo CEPLAN, con trazabilidad documental completa. CuNGEJERO $ = Exigir el desglose detallado de los bienes y servicios adquiridos en cada actividad, como parte de la ELÉGADO 4 rendición de cuentas institucional.

o - Fortalecer la articulación entre las unidades ejecutoras y la Oficina de Planificación para asegurar una

gestión coordinada y eficiente.

  • Capacitar al personal responsable en normativa de planeamiento estrotégico, uso del aplicativo CEPLAN y buenas prácticas de gestión público.

8.1. Gerencia de Desarrollo Económico

  • Establecer un sistema de seguimiento y control del cumplimiento del POI, que permita monitorear en tiempo real la ejecución de actividades operativas registradas en CEPLAN, incorporando validaciones cruzadas, alertas tempranas y respaldo técnico documentado.

  • Formalizar toda reasignación de recursos mediante la modificación correspondiente en el aplicativo CEPLAN, adjuntando la nota de modificación presupuestario y el expediente administrativo, conforme a la Directiva General N° 001-2023-GRC-GRPPAT/OP.

  • Implementar un sistema de gestión documental que asegure la trazabilidad de las modificaciones a metas físicas y financieras, con sustento técnico y aprobación formal.

  • Revisar los criterios de formulación de metas para evitar estimaciones irreales, estableciendo controles internos y validaciones periódicas que permitan detectar desviaciones a tiempo,

  • Reforzar los procesos de formulación y validación de metas, asegurando que toda modificación esté sustentada mediante informe técnico y ficha de actividad, conforme a la normativa vigente.

FEDATARIO ALTE! GOBIERN See Peck DEL CALLAO

spon Fecha:..4.3..460.-2025

  • Capacitar al personal responsable en el uso del aplicativo CEPLAN, normativa vigente y herramientas de planificación, promoviendo una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.”;

Que, en ese sentido, el Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y, el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 001 de fecha 14 de enero de 2008, modificado por la Ordenanza Regional N* 002 de fecha 11 de junio de 2019 y, en virtud de los considerandos establecidos precedentemente, estima pertinente aprobar por unanimidad:

SE ACUERDA:

  1. DAR POR FINALIZADA la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto destinado a ta Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”, del Sr. Juan Carlos Amaya Bullon, Consejero Regional del Gobierno Regional del Callao, la misma que fue autorizada mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 025 de fecha 26 de marzo de 2025.

  2. DISPONER, que la Gerencia General Regional, proceda conforme a sus atribuciones, el cumplimiento de las Recomendaciones efectuadas en el Informe Final de la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto destinado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”, las mismas que se precisan en el considerando catorce (14) del presente Acuerdo de Consejo Regional.

  3. ENCARGAR a la Secretaría del Consejo Regional, notificar el presente Acuerdo de Consejo Regional, al Sr. Juan Carlos Amaya Bullon, Consejero Regional del Gobierno Regional del Callao, y al Encargado del Registro de Información, con la finalidad de que tomen conocimiento de lo acordado por el Consejo Regional del Callao.

  4. ENCARGAR a la Gerencia General Regional el seguimiento, supervisión y control del presente Acuerdo de Consejo Regional, conforme a lo dispuesto por el Artículo 25” y siguientes de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, debiendo informar al Consejo Regional de manera periódica y bajo responsabilidad funcional de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe Final de la Actividad de Fiscalización denominada: “Fiscalización del uso del Presupuesto destinado a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en cuanto a la Ejecución de sus Actividades y Acciones durante el Año 2024”.

  5. DISPENSAR el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO

MANDO SE REGISTRE Y CUMPLA

EL ORIGINAL

¡KA MIRANDA RIEGA FEDATARIO ALTERNO GOBIERN# REGIONAL DEL CALLAO

ads 5 Foon Fecha:..4.3.-A60:-2025

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regioncallao/normas-legales/7086228-064-2025 PDF: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8555793/7086228-acuerdo-del-consejo-regional-n-064-2025.pdf